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          東莞銀行股份有限公司關于召開2023年年度股東大會的通知

          發布時間:2024年03月22日 來源:東莞銀行 瀏覽量:

          東莞銀行股份有限公司各股東:

            本公司第八屆董事會第十九次會議審議通過了《關于召開東莞銀行股份有限公司2023年度股東大會的議案》?,F將有關會議事項公告如下:

            一、會議時間20244月12星期)上午10:00正式開始,會期半天。

            二、會議地點:東莞銀行大廈4樓多功能會議廳。

            三、會議召集人:本公司董事會。

            四、會議方式:現場召開,并表決。

            五、會議出席人員

            (一)截至20244月12日10:00,登記于本公司股東名冊的股東;

            (二)符合上述條件的股東因故不能親自出席者,可以授權代理人出席,該代理人不必是本公司股東;

            (三)本公司董事、監事;

            (四)本公司聘請的律師。

            六、會議審議(報告)事項

            (一)關于《東莞銀行股份有限公司2023年年度報告》的議案

            (二)關于《東莞銀行股份有限公司2023年年度審計報告》的議案

            (三)關于《東莞銀行股份有限公司2023年年度財務決算報告及2024年年度財務預算方案》的議案

            (四)關于《東莞銀行股份有限公司2023年年度利潤分配方案》的議案

            (五)關于《東莞銀行股份有限公司2023年度社會責任報告(環境、社會及治理報告)》的議案

            (六)關于聘請會計師事務所對東莞銀行股份有限公司2024年度經營結果進行審計的議案

            (七)關于確認首次公開發行人民幣普通股股票(A股)并上市申報年度(2021年度、2022年度及2023年度)相關財務資料并批準報出的議案

            (八)關于首次公開發行股票攤薄即期回報的分析及填補措施的議案

            (九)關于東莞銀行股份有限公司發行金融債券的議案

            (十)關于修訂《東莞銀行股份有限公司章程》的議案

            (十一)關于修訂《東莞銀行股份有限公司股東大會議事規則》的議案

            (十二)關于修訂《東莞銀行股份有限公司監事會議事規則》的議案

            (十三)關于確認東莞銀行股份有限公司2021-2023年度關聯交易事項的議案

            (十四)東莞銀行股份有限公司2023年度關聯交易專項報告

            (十五)東莞銀行股份有限公司2023年度董事會工作報告

            (十六)東莞銀行股份有限公司2023年度監事會工作報告

            (十七)東莞銀行股份有限公司監事會對董事2023年度履職評價報告

            (十八)東莞銀行股份有限公司2023年度獨立董事述職報告

            (十九)東莞銀行股份有限公司2023年度監事履職評價報告

            (二十)東莞銀行股份有限公司監事會對高級管理人員2023年度履職評價報告

            七、關于獨立董事意見的說明

            本公司5名獨立董事從審議程序、議題內容等方面分別對《關于<東莞銀行股份有限公司2023年年度利潤分配方案>的議案》《關于聘請會計師事務所對東莞銀行股份有限公司2024年度經營結果進行審計的議案》《關于確認首次公開發行人民幣普通股股票(A股)并上市申報年度(2021年度、2022年度及2023年度)相關財務資料并批準報出的議案》《關于首次公開發行股票攤薄即期回報的分析及填補措施的議案》《關于東莞銀行股份有限公司發行金融債券的議案》《關于確認東莞銀行股份有限公司2021-2023年度關聯交易事項的議案》發表了獨立意見,均認為上述議案不存在損害本公司、股東的利益,特別是中小股東利益的情形,同意將上述議題提交本次股東大會審議。

            八、會議登記辦法

            (一)法人股東代表(法定代表人或代理人)持以下資料辦理登記手續:

            1.股權證書原件及復印件;

            2.股東登記表;

            3.授權委托書(代理人參加須提供);

            4.最新有效的營業執照復印件(如有變更另需提供核準變更登記通知書復印件);

            5.出席會議代表本人身份證復印件。

            授權委托書、股東登記表可在本公司官方網站下載或到本公司董事會辦公室領取。

            (二)個人股東持股權證書原件及本人簽字的復印件、本人身份證、股東登記表辦理登記手續,代理人持委托人股權證書原件及委托人簽字的股權證書復印件、股東登記表、授權委托書、委托人身份證復印件、代理人的身份證原件及代理人簽字的身份證復印件辦理登記手續。

            (三)本次股東大會于20244月12日上午10:00開始,會議登記時間為2024410—11日(上午9:00—12:00,下午2:00—5:00),4月12日(上午9:30—10:00)。登記地點為本公司董事會辦公室(東莞銀行大廈17樓)。

            九、其他事項

            (一)會議聯系方式

            地址:東莞市莞城區體育路21號

            聯系人:丁先生、郭先生

            聯系電話:0769-22865285、22102097

            傳真:0769-22116029

            (二)已作會議登記的股東代表或代理人,報到時須憑個人身份證簽到;未作會議登記的股東代表或代理人,報到時必須提供本公告第八項會議登記辦法要求的股東證明資料。

            

            備查文件:

            5名獨立董事對相關議題簽署的獨立意見文件。

            

            

            東莞銀行股份有限公司董事會

          2024322

            附件1:股東登記表.xls

            附件2:授權委托書.xls  

            

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